Libro «Lavado de Activos vinculados al Trafico Ilícito de Drogas»

Lavado de Activos vinculados al Tráfico Ilícito de Drogas.

Autor Juan Pablo Santisteban Suclupe

I n t r o d u c c i ó n

El propósito en este libro es describir, explicar y proponer
alternativas político- criminales en torno a la forma cómo se
ha tipificado el delito de Lavado de activos en nuestro país*1).
Por otro lado, se ha delimitado el análisis dogmático de esta
modalidad delictiva a lo que constituye el blanqueo de capitales
vinculados al Tráfico ilícito de drogas. La razón de circunscribir
ci estudio a esta forma de legitimación de capitales obedece al
hecho de que el narcotráfico requiere la circulación de grandes
sumas de bienes o dinero, a nivel nacional e internacional, y es el
primer delito que ha tejido toda una infraestructura financiera
dedicada al ocultamiento e inversión de dinero sucio. Por
ejemplo, según los datos proporcionados por el Departamento
de Estado de Estado norteamericano, en el Perú se han lavado
1,220 millones de dólares provenientes del TID (período de………

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